Criptomonedas, su uso ilícito llama la atención de los inversores en todo el mundo

La creciente preocupación por la subida de monedas digitales en acciones ilegales en todo el mundo está cada vez más arraigada, casi contendiendo con historias sobre la inestabilidad del dinero criptográfico. En enero, más de 60 analistas de las asociaciones de Interpol y Europol de más de 30 países acudieron a un taller de monedas digitales para examinar las medidas que pueden tomarse para combatir el abuso de monedas criptográficas por parte de los culpables.

Mientras que Blockchain da un registro abierto de todos los intercambios de cifrado, los ladrones utilizan monedas digitales o administraciones de combinación de dinero criptográfico para ocultar el lugar de nacimiento del primer manantial de la reserva.

Administraciones de protección

Las monedas digitales más actualizadas son, por ejemplo, Cloakcoin, Dash, PIVX y Zcoin, han consolidado las administraciones de mezcla como un componente de su arreglo Blockchain. Monero, la criptografía más apreciada de los traficantes de medicamentos, ofrece confidencialidad sin la necesidad de las administraciones debido a su configuración Blockchain concentrada en la protección.

De esta manera, se espera un mayor esfuerzo para detectar formas digitales de dinero con aspectos destacados de las administraciones de protección o mezcla, mezcladores criptográficos y buques, ya que pueden bloquear la acumulación de evaluaciones, hostiles a prácticas ilegales de elusión fiscal y oficinas de autorización legal. Después de este taller, numerosas organizaciones administrativas de todo el mundo, incluido EE. UU. La UE, Japón y Australia intensificaron su batalla contra las violaciones relacionadas con el dinero utilizando formas digitales de dinero.

El panel de 45 personas del Parlamento Europeo enviará un examen sobre la elusión fiscal y la elusión de impuestos identificadas con la economía avanzada que florece en las sombras de las casas de seguridad de evaluación. El 7 de febrero de 2018, el Parlamento de la UE votó para que una junta de fideicomisarios titulara temporalmente Taxe 3, que investigará de la nada los beneficios fiscales acumulados en virtud de programas de ciudadanía o administraciones no nacionales ofrecidos por Portugal, Italia, Malta, el Reino Unido, Chipre y como condiciones de los dominios de la corona y el extranjero.

Agentes adicionales

Permitido que forzar cargas sea central para la influencia de los Estados miembros de la UE, que asignaron fuerzas limitadas a la UE, Taxe3 debería afirmarse con una votación completa en marzo para completar el examen de las infracciones monetarias. dentro del siguiente año. La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) gestiona los intercambios de formas digitales de dinero en virtud de la promulgación actual para los patrocinadores de efectivo.

También requiere que los titulares estadounidenses de una prima monetaria o un signatario especialista en registros externos relacionados con el dinero contando registros criptográficos documenten un informe de contabilidad remota titulado FinCEN 114 si la estimación de los registros presupuestarios remotos supera los $10.000 cada vez que el año programado. FinCEN ha demostrado que está enérgicamente buscando evasores de evaluaciones de monedas criptográficas y etapas que necesitan protecciones internas sólidas contra la evasión fiscal ilegal, incluso aquellas situadas fuera de los EE. UU.

Servicio de Rentas Internas-Investigación Criminal (IRS-CI) – El IRS-CI demostró que fortaleció a su personal con diez nuevos agentes adicionales para alentar a los siguientes a evadir cripto-imponer estragos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. ICE demostró que utiliza sistemas encubiertos para invadir y abusar de los intercambiadores de divisas digitales en un equilibrio equivalente que se lava regularmente.