Cuentas de corretaje en línea a la lista de cosas que pueden ser pirateadas

Un residente de Pensilvania que se describe a sí mismo como un comerciante de día se aprovechó de los intercambios realizados en cuentas de corretaje pirateadas para generar $700.000 de ganancias ilícitas, dijeron el lunes fiscales federales en Brooklyn y la Comisión de Bolsa y Valores.

Joseph Willner enfrenta cargos de fraude y conspiración por un plan que involucra al menos a un co-conspirador sin nombre. Los dos comunicaron sus estrategias comerciales a través de servicios privados de mensajería en línea y Twitter y dividieron las ganancias en forma de pagos de bitcoin.

 Demanda penal

Los dos llevaron a cabo el esquema de cuentas de corretaje minorista pirateado durante casi tres años, comenzando el contacto entre ellos en 2014 y luego comenzando la negociación en 2015, según una demanda penal presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. . La Securities and Exchange Commission también presentó su propio caso civil.

Willner, de 42 años, fue contactado por primera vez sobre el esquema comercial en 2014 y pensó que su co-conspirador parecía “sospechoso”. Pero los dos eventualmente comenzarían a comerciar.

“Negociación legal demasiado difícil”, el co-conspirador envió un mensaje a Willner.

“En serio hermano, necesito tu ayuda para reconstruir o seré eliminada del juego”, respondió Willner.

Un abogado de Willner no estuvo disponible de inmediato

La negociación se realizó principalmente en acciones de penny y small-cap company, incluidas más de $12.000 en ganancias de las acciones del operador de hipódromo y casino Canterbury Park Holding Corp., durante las horas previas al mercado o después de las horas de negociación.

Obtuvieron más de $14.000 de descuento en transacciones en American Independence Corp., una compañía de seguros que desde entonces se ha tomado en privado, y más de $13.000 en acciones de Xenith Bankshares, donde los accionistas acaban de aprobar su venta a otro banco.

El plan consistía en colocar ofertas de venta corta en acciones específicas a través de la cuenta de corretaje de Willner y luego colocar órdenes de compra para las mismas acciones a través de las cuentas de las víctimas a precios que coincidían con la oferta de venta de Willner. Willner pudo ampliar las ganancias porque los intercambios se realizaron a precios artificialmente altos, dijeron los fiscales.

Una venta corta implica tomar prestado acciones para venderlas con el objetivo de volver a comprarlas más tarde a un precio más bajo para embolsarse la diferencia. Es esencialmente una apuesta que una acción disminuirá en precio.

Willner le había contado al co-conspirador sus opiniones sobre el mercado en mensajes anteriores. “También hay hackers rusos y chinos que pueden ganar dinero en nuestro mercado a voluntad”, le envió un mensaje. “Así que me pregunto por qué sigo jugando en un juego amañado sin ninguna ventaja ni engaño mientras los extranjeros lo usan como cajero automático”.

Perdieron $2 millones en conexión

La SEC dijo que al menos 110 víctimas están involucradas y que su investigación está en curso.

“Las adquisiciones de cuentas son una amenaza cada vez más importante para los inversores minoristas, y es exactamente el tipo de fraude en el que se centra nuestra nueva Unidad Cibernética”, dijo Stephanie Avakian, codirectora de la División de Aplicación de la SEC. “Estamos comprometiendo recursos sustanciales para combatir las amenazas basadas en el ciberespacio para proteger a los inversores y nuestros mercados de los intrusos que manipulan el sistema para su propio beneficio ilícito”.

Los fiscales dicen que las firmas de corretaje involucradas perdieron $2 millones en conexión con la conspiración.