La Sra. Jaros y el Sr. Capper operaron un negocio de servicios financieros sin licencia
Los estafadores de opciones binarias fueron condenados y sentenciados en el Tribunal de Magistrados de Southport, luego de una investigación realizada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), anunció hoy el regulador.
ASIC descubrió que de febrero de 2015 a diciembre de 2015, la Sra. Jaros y el Sr. Capper operaron un negocio de servicios financieros sin licencia utilizando las compañías Astra Group Pty Ltd y Old Cambridge Pty Ltd.
El dúo arregló que estas dos compañías se incorporaran usando directores que obtuvieron de proporcionándoles información falsa.
La Sra. Jaros y el Sr. Capper obtuvieron y alquilaron un local comercial en Bundall, Gold Coast, Queensland, para la conducción de sus negocios.
Binary.com
El dúo reclutó y capacitó al personal que instruyó para llamar a personas en frío y tratar de venderles membresía en un sistema de comercio de divisas, índices y productos básicos a través de una compañía registrada en la Isla de Man que utiliza un sitio web Binary.com.
El personal vendió paquetes cuyo valor varió de $2.995 a $24.000 en la premisa de que los clientes configurarían su cuenta con Binary y le permitirían al dúo administrar su cuenta utilizando lo que se promociona como una amplia experiencia comercial.
La Sra. Jaros y el Sr. Capper crearon el sitio web: www.investradirect.com y más tarde www.investradirect.co con el fin de atraer y dar servicio a los clientes de Astra Group Pty Ltd y Old Cambridge Pty Ltd. Durante el período relevante, se recibieron $520.471.33 entre las dos cuentas bancarias.
Liberados a condición de buen comportamiento
La Sra. Jaros y el Sr. Capper fueron condenados y sentenciados por operar un negocio de servicios financieros sin licencia y por presentar documentos falsos a ASIC que contenían material falso o engañoso.
Cada uno de los acusados se declaró culpable en el Tribunal de Magistrados de Southport. Ambos fueron sentenciados pero liberados a condición de buen comportamiento durante tres años, con el Sr. Capper con un bono de $5000 y la Sra. Jaros con un bono de $2000.
$11.5 millones perdidos
De acuerdo con el informe anual de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) para 2016, las estafas de inversión por teléfono siguen siendo populares.
Las estafas de inversión en llamadas frías dieron como resultado las pérdidas más altas reportadas para estafas basadas en teléfono con $11.5 millones perdidos basados en 879 informes.
La mayoría de estos reportaron pérdidas relacionadas con ofertas de oportunidades de inversión en opciones binarias, así como también “la oportunidad” de comprar acciones a tasas inferiores a las del mercado.
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