En China e India las estafas de criptomonedas muestran que la regulación es mejor

Parece que las prohibiciones directas no permiten precisamente que los gobiernos luchen contra los trucos de divisas digitales. O, de todos modos, de todos modos, eso es lo que los sucesivos informes de India y China recomendarían.

El truco se hizo visible cuando un agente cercano documentó un informe con la policía en el territorio indio de Gujarat. Dijo que lo llevaron a poner recursos en ICO “NCR Coin” con garantías de enormes beneficios. Obviamente, no recibió un centavo. Por el contrario, tenía los peligros de aprovechar en caso de que no se salvara de su madre.

El culpable, que pasa por el nombre de Zhang, comenzó a recibir pedidos de equipos de minería de Bitcoin hace un año. Ofreció equipo disponible para comprar por $1.500 por cada pieza, a pesar de que compró el hardware a un costo de mercado de $4.500, perdió $3.000 por cada unidad. A decir verdad, dejó de pagar más de 3.000 solicitudes y desapareció.

No sería tan estresante en la posibilidad de que fueran episodios desconectados. Sea como fuere, el registro continuo de las dos naciones con trucos de dinero criptográficos es desconcertante. La peculiaridad de la última trampa de dinero criptográfico en India es que es el tercer tiempo atrás en que la policía se ha interesado.

Un gran estafador de criptomonedas

El caso principal se conoció en abril, cuando ocho policías fueron acusados de coaccionar 200 BTC de un agente cercano (que por cierto era un estafador de monedas digital), también en Gujarat.

Previamente este mes, otro policía fue culpado por participar en un truco de ICO de $75 millones bajo el nombre de “Cash Trade Coin (MTC)”.

Sea lo que fuere, nada se compara con la mayor trampa de moneda digital en cualquier punto de la India, donde los hermanos Bharadwaj se llevaron más de 300 millones de dólares. Los exámenes más recientes sobre el caso han involucrado a funcionarios del gobierno, magnates de negocios y estrellas de Bollywood para la situación.

El banco nacional de la India se ha concentrado en la ejecución de organizaciones bona fide de moneda digital al acercarse a los bancos para establecer vínculos extremos con ellos, sin embargo, parece que no tienen un plan comparable para los trucos. El diario indio The Hindu afirma que un alto funcionario del gobierno ha propuesto que se eliminen enormes medidas de efectivo ilegal de la rupia india a través de monedas digitales en el notorio período de “desmonetización” de la nación.

Una extorsión de $47 millones

Con respecto a las monedas digitales y al ICO, China tiene una respuesta inmediata: “no”. El gobierno chino ha prohibido el intercambio de formas criptográficas de dinero e ICO en la nación. En cualquier caso, incluso eso no es disuasorio para los estafadores.

En mayo de este año en curso, los especialistas chinos encontraron una extorsión de moneda digital de $47 millones. La organización estaba avanzando sus criptomonedas apoyadas por el “té”, sin tener realmente el té idéntico en su reserva.

Antes de esto, los expertos rompieron un modelo comercial fraudulento de dinero digital de $13 millones en abril. En una declaración realizada a principios de este mes, el banco nacional de China advirtió a los sujetos que los especialistas en engaño están ejecutando modelos comerciales fraudulentos de formas criptográficas de dinero en su nombre.

La minería es tal vez una de las pocas organizaciones identificadas con formas digitales de dinero en China que aún es legítima. En cualquier caso, incluso allí, las cosas son un poco lúgubres.

Excavar para jugadores individuales y pequeños no es productivo en contraste con los gastos generados en la instalación de las facturas de energía. Esto los impulsa regularmente a tomar el poder. Hasta nuevo aviso, no es tanto como un riesgo.

Las dos India y China han recibido sus propias metodologías particulares con respecto a la gestión de formas digitales de dinero. Mientras que China ha tomado un no inequívoco, los expertos indios han estado engañando con algunas opciones.

El negocio se realiza de forma clandestina

Es significativo que a partir de hoy, la legislatura de India no haya tomado una posición distinta sobre el control de los estándares monetarios virtuales. El intercambio de dinero criptográfico y las ICO no son actualmente ilegales en la India. En todo caso, mientras tanto, la ausencia de respaldo administrativo implica que una gran parte del negocio se realiza de forma clandestina, lo que hace que los especialistas financieros y los comerciantes se vuelvan impotentes contra la extorsión.

En cualquier caso, una cosa es sin lugar a dudas: como muestra la disposición en curso de los trucos, ninguna de las metodologías parece funcionar especialmente bien. El boicot total de China sofoca el avance y la capacitación, mientras que los esfuerzos de control indecisos de la India hacen que sea demasiado simple para personas perniciosas estafar a inocentes especialistas financieros.

Después de una progresión de trampas, las oficinas del gobierno de EE.UU. se han estado tomando en serio las falsificaciones de monedas digitales y están enseñando formas criptográficas de dinero sobre los peligros de poner recursos en el espacio. En cualquier caso, más sorprendente, parece que la nación ha encontrado cómo controlar el espacio sin asesinar a los prospectos de desarrollo.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha sido especialmente dinámico en garantizar el bienestar de los especialistas financieros en formas digitales de dinero.