La gran estafa de BCC (Bitconnect Coin)

La compañía de criptomonedas BCC (bitconnect coin), se encuentra bajo sospecha de la agencia de investigaciones criminalísticas más grande del mundo, el FBI de los Estados Unidos de América. La empresa dedicada a criptoactivos presentaba varias irregularidades en su funcionamiento.

La compañía que funciona desde el año 2016 fue demandada por una cantidad abrumadora de denuncias por parte de sus usuarios. La misma, había establecido cifras que cotizaban desde el año 2016 hasta el pasado año “2018”,  año en el cual la empresa dedicada a criptoactivos decidió cesar sus actividades.

Además, muchos de los usuarios demandaron a la compañía por tratarse de un sistema piramidal fraudulento, el cual destacaba a cada usuario del BCC (bitconnect coin) de acuerdo a su nivel jerárquico. De esta forma, la compañía ofrecía unas ganancias de 120% anuales. Las demandas de los acusados solicitan el reintegro de USD 770,000 dólares por cada persona.

Devenido a todas estas irregularidades muchas casas de cambio se encontrarón en la obligación de dejar de comercializar este token cuyo valor a fines del año 2017 rondada en los USD 300 (dólares) por cada token. La última agencia en eliminar el BCC (bitconnect coin) fue “TradeSatoshi Exchange”.

La convocatoria del FBI

Cuando esta compañía se estableció en Carolina del Norte, la Secretaría de Estado ordenó ,al poco tiempo, el cierre temporal por presentar múltiples fallas en las regulaciones que el estado norteamericano imponía para su funcionamiento. Definitivamente, BCC (bitconnect coin) no tardaría en presentar el cese de sus actividades, ya que nunca lograría conseguir las credenciales para la actividad del intercambio y mercado de sus activos.

Estas irregularidades encendieron todas las alarmas del FBI que convocó, mediante una publicación en su sitio y boletines oficiales,  a todas las víctimas de este engaño. La agencia federal descubrió además, que la compañía  BCC (bitconnect coin) nunca detalló a sus directivos ni otorgaba datos precisos que eran fundamentales para la inscripción como corporación.

El FBI de esta forma convocó a todas las víctimas de este fraude a brindar información detallada mediante formularios que son enviados a los usuarios estafados. Información que será de vital importancia para la investigación.

Estos datos consisten en determinar la forma de depósitos y datos asociados a cuentas bancarias de sus usuarios para hacer consistente una correcta investigación.

Se estima que las cifras de ganancias de la compañía se encuentra oscilando en la suma exagerada de 2,5 millardos de dólares.

Denuncias a lo largo del mundo

Estas denuncias no sólo fueron presenciadas únicamente en los Estados Unidos, también, el Reino Unido fué partícipe de numerosas causas presentadas. Al mismo tiempo, ocurrieron en Singapur, Australia e India (uno de los países mas afectados por denuncias de estafas en criptoactivos).

En Australia, el promotor principal de BCC, John Biggaton, esta siendo investigados por las autoridades, quienes congelaron todas sus cuentas.

Otros responsables de esta estafa continúan prófugos de la justicia, y por el momento se desconocen sus paraderos. Pero de tratarse de una investigación del FBI, la agencia más importante de investigaciones de hechos criminales, la aparición de los mismos es cuestión de tiempo.