Inversionista en Chicago acusado de robar $2 millones en monedas digitales

Un inversionista de Chicago que trabaja para Consolidated Trading LLC enfrenta cargos de haber robado $2 millones en monedas digitales de su empresa para cubrir sus pérdidas y luego mintió sobre ello para cubrir las obligaciones de apuestas.

En forma combinada, se reúne en septiembre para participar en el intercambio de dinero y ese mismo mes se mudó con Kim a la unidad. Kim se había desempeñado como un inversionista para la organización con sede en Chicago, como lo indicaba la protesta criminal. La fechoría de Kim parece haber comenzado dentro de largos períodos de intercambio con la nueva división, como lo indicaron los EE. UU.

Consolidado a un registro

Kim dijo que era frecuente que tuviera cuentas en moneda digital individuales y se le pidió que detuviera a todos los intercambios individuales fuera de su trabajo para evitar una situación irreconciliable, dijeron los fiscales. Él consintió en hacer eso, dijeron los EE. UU.

De todos modos, al final de la semana, poco después de unirse a la unidad, Kim intercambió alrededor de 980 Litecoins estimadas en $48.000 de un registro consolidado a un registro que no estaba asociado con la organización. Días después del hecho, un gerente encontró el intercambio de Litecoin y se dirigió a Kim, quien le garantizó que había movido los activos a su billetera avanzada por motivos de bienestar.

Kim afirmó que se planeó rellenarlo como una persona de mediana edad con espacio para mantener una distancia estratégica de los problemas que afirmó tener con el comercio de dinero criptográfico Bitfinex, situado en Hong Kong.

En el momento en que los jefes se dirigieron a Kim sobre los intercambios, Kim afirmó en más de una ocasión que había enviado el Litecoin a una billetera consolidada, donde dijo que en efecto estaban bien sujetos, según los EE.UU. Los especialistas de la Oficina Federal de Investigaciones buscaron registros de comercio de dinero y decidieron que Litecoin nunca se movió a una billetera consolidada.

Intercambiando secretamente

En un momento ocurrido en noviembre, un jefe vio que Kim intercambió alrededor de 55 Bitcoins estimados en alrededor de $433.000 de una cuenta de la organización en un registro no reconocido. Kim afirmó que el intercambio del Bitcoin había sido bloqueado y que había encontrado una manera de desbloquearlos. El jefe comprendió que eso significaba que los Bitcoins regresarían al récord de Consolidated. Mientras que Kim intercambió 27 Bitcoins más tarde en el registro de Consolidated el 20 de noviembre, 28 Bitcoins se perdieron en los pocos días del 25 de noviembre, según los EE. UU.

Los fiscales acusan a Kim de haber realmente robado el Bitcoin, intercambiando secretamente alrededor de 284 Bitcoins por un valor de aproximadamente $2.8 millones del registro de Consolidated con una billetera individual que él controlaba. Los registros demuestran que Kim luego intercambió alrededor de 102 de esos Bitcoins, por valor de más de $1 millón, una vez más en un registro consolidado en un período similar.

Además, intercambió los 182 bitcoins restantes de una billetera que controlaba, perdiendo un segmento intercambiando específicamente. Cada vez que se enfrentaba, Kim le decía a los jefes que había ocupado intercambios individuales utilizando alrededor de 55 Bitcoins que tenían un lugar con el récord de Consolidated y los colocaba en posiciones futuras cortas, según los EE.UU. Más tarde concedió cambiar el Litecoin de Consolidated que había incluido en Bitcoin .